亚星化学: 潍坊亚星化学股份有限公司对于非公迷惑行公司债券预案的公告

股票简称：亚星化学        股票代码：600319    编号：临 2025-019             潍坊亚星化学股份有限公司        对于非公迷惑行公司债券预案的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性陈 述鄙俗枢纽遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好意思性承担法律拖累。   潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 12 日召开 第九届董事会第十一次会议，审议通过《对于公司稳当非公迷惑行公司债券条件 的议案》《对于公司非公迷惑行公司债券有蓄意的议案》以及《对于提请激动大会 授权董事会及董事会转授权解决层全权办理本次非公迷惑行公司债券关系事宜 的议案》。为进一步拓展融资渠谈、改善债务结构、留神资金风险，衔接公司实 际情况，开心面向专科投资者非公迷惑行不向上东谈主民币 2.2 亿元（含 2.2 亿元） 公司债券（以下简称“本次非公迷惑行公司债券”或“本次债券”）。   上述议案尚需提交公司激动大会审议，本次非公迷惑行公司债券有蓄意在得到 上海证券往复所（以下简称“上交所”）无异议函后方可实施，最终以上交所同 意备案的有蓄意为准。现将相关事项公告如下：   一、对于公司稳当非公迷惑行公司债券条件的剖释   凭据《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华东谈主民共和国 证券法》    （以下简称“《证券法》”               ）《公司债券刊行与往复解决办法》                              《非公迷惑行 公司债券备案解决办法》           《非公迷惑行公司债券神志邻接负面清单指点》                               《上海证 券往复所非公迷惑行公司债券挂牌公法》等相关法律、法例及关系法式性文献的 端正，公司董事会注重对照非公迷惑行公司债券的履历和条件，对公司的内容经 营情况及关系事项进行了自查，以为其稳当面向专科投资者非公迷惑行公司债券 的端正，具备面向专科投资者非公迷惑行公司债券的条件和履历。   二、本次非公迷惑行公司债券有蓄意   （一）刊行范围及相貌   本次非公迷惑行公司债券面值 100 元/张，按面值平价刊行，总范围不向上 东谈主民币 2.2 亿元（含 2.2 亿元），不错一次刊行或分期刊行。具体刊行范围及分 期刊行安排提请公司激动大会授权公司董事会并允许董事会授权公司解决层根 据公司资金需求情况和刊行时市集情况，在上述范围内细目。   （二）债券期限及品种   本次债券期限为不向上 7 年期（含 7 年），本次债券不错是单一期限品种， 也不错是多期限品种。具体期限结构凭据关系端正及刊行前市集情况细目。   （三）召募资金用途   本次债券召募资金扣除必要的刊行用度后，万生优配官网-实盘配资平台APP|可查的实盘配资公司拟用于偿还公司及下属子公司有 息欠债及法律法例允许的其他用途，具体用途在刊行前凭据公司的资金需求情况 在上述范围内细目。   （四）债券利率及细目相貌   本次债券为固定利率债券，债券票面利率将凭据网下询价簿记效用，由公司 与主承销商协商细目。本次债券设立票面利率辅助机制，具体机制安排由公司与 主承销商按照国度相关端正协商后细目。   （五）刊行对象及向公司激动配售的安排   本次债券向稳当《公司债券刊行与往复解决办法》端正的专科投资者非公开 刊行。本次债券不向公司激动优先配售。   （六）增信治安   本次债券具体增信治安提请公司激动大会授权公司董事会并允许董事会授 权公司解决层凭据公司讲述刊行时市集情况和笼统融资老本细目。   （七）登记上市局势   上海证券往复所。   （八）决议灵验期   本次债券的决议灵验期为自激动大会审议通过之日起 24 个月内灵验。   三、本次非公迷惑行公司债券的授权事项   本次刊行事宜需提请公司激动大会授权公司董事会并允许公司董事会授权 公司解决层在董事会、激动大会审议通过的框架和原则下，依照《公司法》《证 券法》《公司债券刊行与往复解决办法》及《公司公法》的相关端正以及届时的 市集条件，从惊羡公司激动利益最大化的原则开拔，全权办理本次刊行公司债券 的关系事宜，金御配资包括但不限于：   （一）就本次刊行事宜向相关监管部门、机构办理审批、注册、备案、登记 等手续；   （二）制定本次公司债券刊行的具体有蓄意，立异、辅助本次刊行公司债券的 刊行要求，包括但不限于具体刊行范围、债券期限、债券品种、债券利率止境确 定相貌、刊行时机（包括是否分期刊行及刊行期数等）、召募资金用途、增信措 施、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、具体偿债保险治安、还本付息的 期限和相貌、债券登记上市要求相关的沿途事宜；   （三）聘任中介机构，办理本次公司债券刊行的关系事宜，包括但不限于授 权、签署、奉行、修改、完成与本次公司债券登记上市的所有必要文献、合同、 合同、合约（包括但不限于召募剖释书、承销合同、受托解决合同、债券捏有东谈主 会议公法、证券登记及行状合同、各样公告止境他法律文献）和凭据法律法例及 其他法式性文献进行关系的信息表露；   （四）为本次刊行的公司债券聘任债券受托解决东谈主，签署债券受托解决合同 及制定债券捏有东谈主会议公法；   （五）为本次公司债券召募资金到位后，决定所存放的专项账户，签署三方 召募资金监管合同；   （六）如监管部门对刊行公司债券的计谋发生变化或市集条件发生变化，除 波及相关法律法例及《公司公法》端正须由激动大会重新表决的事项外，凭据监 管部门的概念对本次刊行公司债券的具体有蓄意等关系事项进行相应辅助；   （七）办理与本次公司债券刊行及登记上市相关的其他具体事项；   上述授权灵验期自激动大会审议通过之日起至本次非公迷惑行公司债券的 沿途事项办理完竣之日止。   四、对公司的影响   本次注册刊行公司债券有益于拓宽融资渠谈，改善公司债务结构，增强公司 的可捏续发展才智，对公司的平素出产目标不存在枢纽影响，不会损伤公司及股 东利益，不会影响公司业务的零散性。   五、其他剖释及风险教唆   甘休本公告日，公司不是失信拖累主体，不是枢纽税收违警案件当事东谈主，不 是列入涉金融严重失信东谈主名单确当事东谈主，不是电子认证行状行业失信机构，不是 对外合营范围严重失信主体。   本次非公迷惑行公司债券有蓄意尚需提交公司激动大会审议，并得到上交所无 异议函后方可实施，最终能否得到上交所备案开心止境技艺尚存在不细目性，且 最终以上交所开心备案的有蓄意为准。   公司将凭据该事项的阐扬情况实时推行信息表露义务，敬请高大投资者感性 投资，提神投资风险。   特此公告。                     潍坊亚星化学股份有限公司董事会                       二〇二五年五月十二日

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